基本情況

住所

貴州省都勻市綠茵湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大廈6樓

法定代表人

張*

成立日期

2020年5月29日

注冊(cè)資本

1000萬(wàn)元

實(shí)收資本

1000萬(wàn)元

類型

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

91522701MAAJNU9E1A

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

□大    □中   ■小

經(jīng)營(yíng)范圍

法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；土地一級(jí)開(kāi)發(fā)；建筑安裝工程施工；零星工程施工；文化旅游資源及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)；房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃；酒店建設(shè)及管理；物業(yè)服務(wù)；高新技術(shù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；科技中介服務(wù)；房屋租賃；會(huì)議及展覽展示服務(wù)；大健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)；養(yǎng)老養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)；瓶（桶）裝飲用水、預(yù)包裝食品（不含冷藏冷凍產(chǎn)品）的生產(chǎn)和銷售；金屬制品批發(fā)；金屬及金屬礦批發(fā)（國(guó)家專營(yíng)?？爻猓?；非金屬礦及制品批發(fā)（國(guó)家專營(yíng)?？爻猓讳摬呐l(fā)；化工產(chǎn)品批發(fā)（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；貿(mào)易代理；建材、裝飾材料批發(fā)；塑料制品批發(fā)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐烦猓皇椭破放l(fā)（成品油、危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；煤炭及制品批發(fā)；汽車銷售（不含二手車）；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；貿(mào)易咨詢服務(wù)；化工產(chǎn)品零售（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；百貨零售（食品零售除外）；鋼材零售；木制、塑料、皮革、日用品零售。涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)

職工人數(shù)

4人

是否含有國(guó)有劃撥土地

□是       ■否

職工是否參與增資

□是       ■否

前十位股東名稱

持股比例

貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司

100%

內(nèi)部決策

情    況

■股東會(huì)決議     □董事會(huì)決議   □總經(jīng)理辦公會(huì)決議  □其他：       

增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

□A、國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

□C、省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管     ￡D、省級(jí)其他部門監(jiān)管

□E、市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管     ￡F、市級(jí)其他部門監(jiān)管

■G、其他監(jiān)管

所屬集團(tuán)或

主管部門名稱

科學(xué)城（廣州）投資集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

914401011906700395

批準(zhǔn)單位名稱

（如有）

科學(xué)城（廣州）投資集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)單位內(nèi)部決策文件

□股東會(huì)決議             ■董事會(huì)決議

□總經(jīng)理辦公會(huì)決議       □其他                   

主要財(cái)務(wù)指   標(biāo)

（單位：萬(wàn)元）

專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

年度

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

2020年

9615.722999

8725

996.2347

2019年

2018年

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2020年7月

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

-2.7393

-2.7393

9721.347

8725

996.2347

增資意向

擬對(duì)外募集資金金額

本次擬對(duì)外募集資金金額不低于2068萬(wàn)元，具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價(jià)值確定

信息發(fā)布期限

2020年9月21日

——

2020年11月19日

 募集資金用途

通過(guò)增資擴(kuò)股方式募集資金，擴(kuò)充公司資本實(shí)力和規(guī)模，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，補(bǔ)充流動(dòng)資金；通過(guò)引入有實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)的戰(zhàn)略投資者，共同合作開(kāi)發(fā)公司名下土地，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，收益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。

增資方案主要內(nèi)容

貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，已實(shí)繳到位，現(xiàn)由貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司100%持有。在增資擴(kuò)股后，貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司注冊(cè)資本為20408163.27元，其中，貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司持股不低于49%，投資方持股不高于51%，募集資金中，10408163.27元入股本，其余資金入資本公積；

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司持股不低于49%，投資方持股不高于51%。

其他披露的事項(xiàng)

1、增資前的債權(quán)債務(wù)由增資后的新公司繼續(xù)承擔(dān)；

2、本次增資不涉及職工安置，所有職工均由增資后的新公司接收安置并原則上維持崗位不變；

3、在完成增資擴(kuò)股后，由新公司出具新章程或章程修正案，重新組建股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層等機(jī)構(gòu)，由引入的投資者主導(dǎo)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司以參與和監(jiān)督為主。

保證金金額

500萬(wàn)元整

交納時(shí)間

（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）

本公告截止期前交納

交納方式

移動(dòng)POS交款（針對(duì)個(gè)人）、轉(zhuǎn)賬支票（需提供進(jìn)賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票（不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時(shí)間以本所開(kāi)戶銀行收訖章時(shí)間為準(zhǔn)

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時(shí)應(yīng)提交《退出說(shuō)明》，本所在收到《退出說(shuō)明》及保證金交納收據(jù)后三個(gè)工作日之內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還，但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見(jiàn)本所《交易保證金須知》。

特別事項(xiàng)

確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。

意向投資方享有以下權(quán)利：

（1）有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料；

（2）有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù)；
（3）有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。

同時(shí)意向投資方負(fù)有如下義務(wù)：
（1）遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；
（2）對(duì)所了解到的本次增資擴(kuò)股標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。

擬征集新投資方數(shù)量

1名投資者

投資方

資格條件

1.  戰(zhàn)略投資者應(yīng)為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人。具有完善的現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)，具有良好的銀行信用、商業(yè)信譽(yù)和社會(huì)信譽(yù)，提供在信用中國(guó)查詢無(wú)不良記錄的文件。

2.  戰(zhàn)略投資者應(yīng)有較強(qiáng)的綜合實(shí)力，股東或團(tuán)隊(duì)具有豐富地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、銷售實(shí)力，能在省內(nèi)外等多地?fù)碛星篮唾Y源以滿足項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和銷售需要。戰(zhàn)略投資者或其股東應(yīng)提供近五年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總計(jì)面積100萬(wàn)平方米以上和銷售額總計(jì)金額150000萬(wàn)元人民幣以上的案例情況及證明文件。

3.  戰(zhàn)略投資者提供承諾函：標(biāo)的公司后續(xù)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理等由戰(zhàn)略投資者牽頭運(yùn)作完成，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需資金不足部分由戰(zhàn)略投資者負(fù)責(zé)籌資，貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司不再投入資金；戰(zhàn)略投資者投入項(xiàng)目除增資擴(kuò)股款外其他所有投資自投資之日起由貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司承擔(dān)不超過(guò)年化12%的財(cái)務(wù)成本，超出年化12%的財(cái)務(wù)成本由戰(zhàn)略投資者自行承擔(dān)。

4.  戰(zhàn)略投資者提供承諾函：由增資擴(kuò)股后的新公司開(kāi)發(fā)建設(shè)本項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)周期暫按36個(gè)月計(jì)，預(yù)期可實(shí)現(xiàn)不低于銷售額8%的凈利潤(rùn)（即凈利潤(rùn)與銷售收入的比值不低于8%），歸屬貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司的凈利潤(rùn)占比不低于3.92%。

5.  戰(zhàn)略投資者的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)與標(biāo)的公司戰(zhàn)略發(fā)展方向有較強(qiáng)的互補(bǔ)性與協(xié)同性，認(rèn)同標(biāo)的公司的企業(yè)愿景、企業(yè)使命、戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)發(fā)展方向等。由戰(zhàn)略投資者提供不違背標(biāo)的公司及股東貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)展理念的承諾函。

6.  戰(zhàn)略投資者應(yīng)能夠給標(biāo)的公司帶來(lái)關(guān)鍵資源和增量發(fā)展。能為標(biāo)的公司提供一定的市場(chǎng)份額，能夠提供支撐標(biāo)的公司發(fā)展的具體市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，能為標(biāo)的公司提供業(yè)務(wù)資源和市場(chǎng)資源。由戰(zhàn)略投資者提供相關(guān)說(shuō)明或證明性文件。

7.  戰(zhàn)略投資者提供組織架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)思路及承諾函：自身應(yīng)具備現(xiàn)代公司治理的理念與經(jīng)驗(yàn)，并愿意按照公司治理規(guī)則參與未來(lái)新公司管理與決策。

8.  戰(zhàn)略投資者提供承諾函：自持有標(biāo)的公司股權(quán)之日（以完成工商變更登記之日為準(zhǔn)）起三年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式對(duì)所持的全部或部分股權(quán)進(jìn)行處分或設(shè)置權(quán)利限制（除對(duì)貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司外；依據(jù)司法機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)構(gòu)生效的判決或仲裁裁決作出的除外）。前述三年期限屆滿后，其若要轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押所持全部或部分標(biāo)的公司的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓前必須依照公司法和公司章程的規(guī)定經(jīng)股東會(huì)同意及確認(rèn)，并依法進(jìn)行資產(chǎn)清算評(píng)估后，戰(zhàn)略投資者須按照資產(chǎn)評(píng)估價(jià)的六折計(jì)算，貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司擁有優(yōu)先回購(gòu)權(quán)。對(duì)于貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司債務(wù)由其股東按股比承擔(dān)。

9.  戰(zhàn)略投資者本次增資資金來(lái)源合法，并以現(xiàn)金方式出資支付增資價(jià)款。

10. 本次增資不接受聯(lián)合體投資。

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

信息發(fā)布期

 40 個(gè)工作日（自公告發(fā)布之日起計(jì)算）

信息發(fā)布期滿后，

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結(jié)。

■B.延長(zhǎng)信息發(fā)布：

不變更條件，按照 10 個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，

■直至征集到意向投資方

□最多延長(zhǎng)    個(gè)周期（兩選其一）。

□C.變更內(nèi)容,重新申請(qǐng)信息發(fā)布。

遴選標(biāo)準(zhǔn)

1、如果征集到一名的意向投資方，則采取自主報(bào)價(jià)方式確定增資事項(xiàng)；

2、如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方，采用綜合評(píng)議的方式進(jìn)行。從以下方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選：（1）投資方增資價(jià)格；（2）投資方綜合實(shí)力包括：企業(yè)背景、信用、行業(yè)聲譽(yù)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)、渠道資源、財(cái)務(wù)狀況及公司治理情況；（3）投資方與目標(biāo)公司在文化和經(jīng)營(yíng)理念的契合度；（4）投資方與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)上的互補(bǔ)性及協(xié)同性；（5）投資方可為目標(biāo)公司未來(lái)發(fā)展提供戰(zhàn)略支持：包括業(yè)務(wù)拓展、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)銷售、經(jīng)營(yíng)管理等方面。